A Polícia Civil de São Paulo apreendeu R$ 220 mil em espécie durante uma operação que investiga uma associação criminosa envolvida em lavagem de dinheiro em Guarulhos, na região metropolitana da capital. Na ação realizada nesta sexta-feira, 17 de abril, além do dinheiro, foram confiscados dez veículos e joias.
As equipes do 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços identificados ao longo das investigações.
DURANTE O CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS, FORAM APREENDIDOS
Celulares,
Computadores,
Documentos,
Máquinas de cartão,
Joias,
Dez veículos de luxo,
Uma arma de fogo e munições,
Além de R$ 220 mil.
As investigações tiveram início a partir de denúncias e levantamentos preliminares, que foram posteriormente reforçadas por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF). Os policiais encontraram inconsistências relevantes entre a capacidade econômica declarada por investigados e o volume de movimentações financeiras realizadas.
A partir desses dados, foi possível identificar um padrão de transações atípicas. Com o avanço dos trabalhos, foi constatada a existência de um fluxo estruturado de recursos, com indícios de que valores possivelmente provenientes de fraudes eletrônicas eram redistribuídos entre pessoas físicas e jurídicas.
Em relação à estrutura investigada, há fortes indícios de atuação organizada, com divisão de funções e uso de empresas e terceiros. As investigações seguem em andamento, com foco na completa identificação dos responsáveis e na individualização das condutas.
A operação recebeu o nome de “Umbra Pecuniae”, expressão em latim que significa sombra do dinheiro, em referência à prática de ocultação e dissimulação de valores ilícitos, que constitui o núcleo da investigação.
O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo no 1º DP de Guarulhos.
Foto: Divulgação do Governo do Estado de São Paulo
Fonte: Agência SP
